证券代码：002717     证券简称：岭南股份       公告编号：2024-145 债券代码：128044      债券简称：岭南转债               岭南生态文旅股份有限公司     对于召开“岭南转债”2024 年第三次债券执有东说念主会议奉告的                    提醒公告    本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容着实、准确、完好，莫得造作记 载、误导性推崇或要紧遗漏。    终点提醒： 东说念主会议的奉告》（简称《第三次债券执有东说念主会议奉告》），本次公告新增了附件五： 《会议议案》中的附件1：授权寄托书（适用于机构）、附件2：法定代表东说念主／肃肃 东说念主身份解释书和附件3：授权寄托书（适用于当然东说念主）。同期，本次公告更新了附件 二：《授权寄托书》和附件三：《会议表决票》中的序号风物及表格风物，序号由 “1、2、3”更新为“1.00、2.00、3.00”。除此除外，本次公告内容与《第三次债 券执有东说念主会议奉告》内容一致，请以本次公告的附件为准。 有权出席本次会议，并不错寄托代理东说念主出席会议和干预表决。 行东说念主”）《公开辟行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 《可调节公司债券执有东说念主会议公法》（以下简称“《执有东说念主会议公法》”）的法例， 债券执有东说念主会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券执有东说念主 （或债券执有东说念主代理东说念主）答应方为有用。 经有权机构批准后方能见效。依照干系法律、法例、《召募评释书》和《执有东说念主会 议公法》的法例，经表决通过的债券执有东说念主会议决议对本次可转债全体债券执有东说念主 （包括未干预会议或昭示不同概念的债券执有东说念主）具有法律不致力。    经岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 领受现场投票会通聚投票表决相集中的方式进行，本次“岭南转债”执有东说念主会议的通 知已于2024年9月7日刊登于巨潮资讯网，现将本次债券执有东说念主会议的干系事项提醒 如下：    一、召开会议的基本情况 于召开“岭南转债”2024 年第三次债券执有东说念主会议的议案》决定召开本次会议。本次 债券执有东说念主会议的召集、召开设施适应岭南生态文旅股份有限公司《召募评释书》 《执有东说念主会议公法》《公司法例》及干系法律、法例和规范性文献的法例。     （1）现场会议时分：2024 年 9 月 24 日（周二）15:00-17:00     （2）会聚投票时分：     债券执有东说念主登录证券公司交往客户端通过深圳证券交往所交往系统进行投票 的，投票灵通时分为：2024 年 9 月 24 日的交畴昔分，即 2024 年 9 月 24 日的 9:15-9:25、     债券执有东说念主通过深圳证券交往所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票的，投票灵通时分为：2024 年 9 月 24 日上昼 9:15 至下昼 15:00 的大肆时分。在互联网投票系统的投票期限内，非交畴昔段也可投票。 召开，并选用记名方式投票表决。     （1）现场表决：包括本东说念主出席以及通过填写授权寄托书授权他东说念主出席     （2）会聚投票：公司将通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体“岭南转债”执有东说念主提供会聚相貌的投票平 台，“岭南转债”执有东说念主可在会聚投票时天职通过上述系统讹诈表决权。          本次债券执有东说念主会议债权登记日登记在册的扫数“岭南转债”执有东说念主，均有权通        过相应的投票方式讹诈表决权。合并表决权只可选拔现场表决、会聚投票中的一种        方式，不行重迭投票。若合并表决权出现重迭表决的，以第一次有用投票扫尾为准。        公司提供的债券执有东说念主名册为准）。        会议室。          二、出席会议对象        记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）的债券执有东说念主均有权出席本次会议，并        不错以书面相貌寄托代理东说念主出席会议和干预表决，该代理东说念主无谓是公司债券执有东说念主；          下列机构或东说念主员不错干预债券执有东说念主会议，也不错在会议上冷漠议案供会议询查        决定，但莫得表决权：          (1) 债券刊行东说念主；          (2) 其他迫切关联方。          三、会议审议事项          表一：本次债券执有东说念主会议提案编码示例表                                                     备注       提案编码                  提案称呼                                                    该列打勾的栏                                                    目不错投票 非集合投票提案               《对于授权受托管制东说念主向刊行东说念主选用法律要领并由债券执有东说念主承担一齐费               用的议案》   上述议案具体内容详本奉告附件五。   四、会议登记方法   他乡债券执有东说念主拟现场参会的可通过信函、电子邮箱或传简直方式进行现场参会 （需提供干系证件复印件），不经受电话登记。债券执有东说念主需将上述登记费力在上 述登记时天职通过信函、电子邮箱或传真等方式投递至公司董事会办公室，信函、 电子邮箱或传真以登记时天职公司收到为准。 室；   （1）债券执有东说念主为机构投资者的，由法定代表东说念主或肃肃东说念主出席的，执本东说念主身份 证、企业法东说念主贸易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主或肃肃东说念主经历的有用解释 和执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律法例的其他证 明文献；由寄托代理东说念主出席的，执代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主贸易派司复印件（加 盖公章）、法定代表东说念主或肃肃东说念主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东说念主或肃肃东说念主 经历的有用解释、授权寄托书、执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律法例的其他解释文献；   （2）债券执有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，执本东说念主身份证、执有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件或适用法律法例的其他解释文献；由寄托代理东说念主出席的， 执代理东说念主本东说念主身份证、寄托东说念主身份证复印件、授权寄托书、寄托东说念主执有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件或适用法律法例的其他解释文献；   （3）债券执有东说念主出具的寄托他东说念主出席债券执有东说念主会议的授权寄托书花样参见本 奉告“附件二”。   五、参与投票的投票设施 不错通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，干预会聚投票的具体操作经由详见附件一。 弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所执有表决权对应的表决扫尾应计为废 票，不计入投票扫尾。未投的表决票视为投票东说念主消逝表决权，不计入投票扫尾。 权。 券执有东说念主答应，方能变成有用决议。 逐项表决。 构批准的，自批准之日或干系批准另行详情的日历起见效。 券执有东说念主具有同等效率。 责本质会议决议。  六、会议研究方式：  联 系 东说念主：张平  研究电话：0769-22500085  传     真：0769-22492600  电子邮箱：ln@lingnan.cn  邮政编码：523129  研究地址：广东省东莞市东城街说念东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事 会办公室  七、其他事项 未办理出席登记的，不行出席会议并讹诈表决权。 食宿用度等，均由债券执有东说念主自行承担。  八、备查文献 九、干系附件   附件 1：授权寄托书（适用于机构）   附件 2：法定代表东说念主／肃肃东说念主身份解释书   附件 3：授权寄托书（适用于当然东说念主） 特此公告。                        岭南生态文旅股份有限公司董事会 附件一：                      干预会聚投票的具体经由 一、会聚投票的设施 见：答应、反对、弃权。 达相同概念。债券执有东说念主对总议案与具体议案重迭投票时，以第一次有用投票为准。 如债券执有东说念主先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体议案的表决概念为准，其他未表决的议案以总议案的表决概念为准；如先对总议 案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决概念为准。 二、通过深圳证券交往所交往系统投票的设施 三、通过深交所互联网投票系统投票的设施 意时分。 资者会聚职业身份认证业务指引（2016 年矫正）》的法例办理身份认证，取得“深交 所数字文凭”或“深交所投资者职业密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 公法指引栏目查阅。 在法例时天职通过互联网投票系统进行投票。  附件二：                     岭南生态文旅股份有限公司            “岭南转债”2024 年第三次债券执有东说念主会议授权寄托书        本东说念主（本单元）                      行为岭南生态文旅股份有限公司“岭 南转债”的执有东说念主，兹寄托                   先生/女士代表本东说念主（本单元）出席岭南生 态文旅股份有限公司“岭南转债”2024 年第三次债券执有东说念主会议，代表本东说念主（本单 位）对会议审议的各项议案按照本授权寄托书的带领进行投票表决，并代为签署本 次会议需要签署的干系文献。如莫得作念明确投票带领，代理东说念主有权按照我方的概念 投票，其讹诈表决权的扫尾均为本东说念主/本单元承担。        寄托东说念主对本次债券执有东说念主会议议案表决概念如下：                                       备注 提案编码              提案称呼                       答应   反对   弃权                                     该列打勾的栏                                     目不错投票 非集合投 票提案           《对于条款刊行东说念主对“岭南转债”制定切实合理偿           债贪图并严格落实的议案》           《对于授权受托管制东说念主向刊行东说念主选用法律要领           并由债券执有东说念主承担一齐用度的议案》           《对于债券执有东说念主不错以本身口头选用干系法           律行径的议案》 注：1、每项议案只可有一个表决概念，请在“答应”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；        寄托东说念主签名（盖印）：        寄托东说念主执“岭南转债”数目（面值东说念主民币 100 元为 1 张）：        寄托东说念主证券账户号码：        寄托东说念主身份证号码（法东说念主推动贸易派司号码）：        受托代理东说念主签名：               受托代理东说念主身份证号码：        寄托日历：  附件三：                        岭南生态文旅股份有限公司              “岭南转债”2024 年第三次债券执有东说念主会议表决票                                         备注 提案编码                提案称呼                       答应   反对   弃权                                       该列打勾的栏                                       目不错投票 非集合投 票提案             《对于条款刊行东说念主对“岭南转债”制定切实合理偿             债贪图并严格落实的议案》             《对于授权受托管制东说念主向刊行东说念主选用法律要领             并由债券执有东说念主承担一齐用度的议案》             《对于债券执有东说念主不错以本身口头选用干系法             律行径的议案》        注： 一项议案只可示意一项概念；        债券执有东说念主（当然东说念主签名/机构投资者盖印）：        法定代表东说念主/肃肃东说念主（法东说念主投资者适用，署名）：        受托代理东说念主（署名）：        执有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：        时分：     年   月   日 附件四：            岭南生态文旅股份有限公司        “岭南转债”2024年第三次债券执有东说念主会议回执   兹证据本东说念主/本单元或本东说念主/本单元授权的寄托代理东说念主，将出席岭南生态文旅股份 有限公司“岭南转债”2024年第三次债券执有东说念主会议。   债券执有东说念主签名并盖公章：   债券执有东说念主证券账户卡号码：   执有债券张数（面值东说念主民币100元为一张）                      ：   参会东说念主：   研究电话：   电子邮箱：                              年   月   日 附件五              岭南生态文旅股份有限公司        “岭南转债”2024 年第三次债券执有东说念主会议议案   议案1：《对于条款刊行东说念主对“岭南转债”制定切实合理偿债贪图并严格落实的 议案》 岭南股份应于2024年8月14日支付“岭南转债”到期本息，浪漫兑付日，岭南股份未能 按时支付可转债本息。   为保险债券执有东说念主正当权益，特提请债券执有东说念主会议答应：   条款刊行东说念主实时制定切实合理的偿债贪图和决议供执有东说念主审议，并严格落实和 本质偿债贪图和决议，同期经受受托管制东说念主和债券执有东说念主的监督。刊行东说念主届时应履 行其他偿债保险要领，包括但不限于：   （1）变现处分为岭南转债提供质押担保的金钱；   （2）暂缓要紧对外投资、收购兼并等成人性支拨项商量实施；   （3）不向推动分拨利润；   （4）强化应收账款回款管制，尽最大努力回笼资金。   以上议案内容提请债券执有东说念主会议进行审议。                            岭南生态文旅股份有限公司   议案2：《对于授权受托管制东说念主向刊行东说念主选用法律要领并由债券执有东说念主承担全 部用度的议案》   本期债券受托管制东说念主广发证券股份有限公司特提请债券执有东说念主会议授权受托管 理东说念主： 托管制东说念主把柄骨子情况，从债券执有东说念主的合座利益启程，在法律允许的界限内，且 把柄下述第二条刊行东说念主或债券执有东说念主已答应先行承担干系用度的前提下，代表债券 执有东说念主对干系方（包括但不限于刊行东说念主以过头他攀扯方）拿起包括但不限于变现处 置为岭南转债提供质押担保的金钱、诉讼或仲裁、照章恳求选用财产保全要领、申 请强制本质、恳求并参与歇业设施等法律行径；行为债权东说念主代表东说念主选加入或列席金 融机构债权东说念主委员会并依据决议代表债权东说念主发表概念；寄托讼师、管帐师等中介机 构协助或代表受托管制东说念主和/或债券执有东说念主处理上述事宜（上述行径，以下简称“法 律行径”）。 裁费、本质费、讼师费、保全费、保全担保费、公证费、讼师及仲裁人差旅费等， 以下简称“法律用度”），由债券执有东说念主先行承担，受托管制东说念主将预估法律用度并设 立专项账户用以经受债券执有东说念主汇入的前述款项，债券执有东说念主需于受托管制东说念主向发 行东说念主选用法律行径前将法律用度足额汇入专用账户，因债券执有东说念主未能实时、足额 汇入法律用度导致债券受托管制东说念主不行实时选用法律行径的风险与攀扯由债券执有 东说念主承担。   专用账户仅收到部分法律用度的，受托管制东说念主有权仅代表收到法律用度相对应 的债券选用法律行径；对于未收到法律用度对应的债券，受托管制东说念主免予承担未采 取法律行径的攀扯。   终点评释： 行径。要是受托管制东说念主与以本身口头选用行径的部分债券执有东说念主在合并事项上概念 不同，该部分债券执有东说念主将代表其本身讹诈干系权柄，受托管制东说念主在该事项上代表 的债券执有东说念主执有本期债券的数目应扣除该部分债券执有东说念主执有的本期债券数目。 受托管制东说念主在授权界限内的代理行径，受托管制东说念主代表的债券执有东说念主均给以承认， 并承担法律攀扯。若本议案未获取债权东说念主会议审议通过，受托管制东说念主将代表对本议 案投赞叹票且已向专项账户汇入法律用度的债券执有东说念主按上述原则选用干系法律行 动。 以下费力的扫描件通过电子邮件投递至lnzz@gf.com.cn。如受托管制东说念主未在上述期限 内收到债券执有东说念主以下授权材料，则受托管制东说念主不再代表该债券执有东说念主选用法律行 动，因其未能实时在上述期限内提交授权材料而导致受托管制东说念主未能代表其实时向 刊行东说念主选用干系法律行径的风险与攀扯由该等债券执有东说念主自行承担：   （1）债券执有东说念主为机构的，提交《授权寄托书》（适用于机构）原件（附件1）、 贸易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主／肃肃东说念主身份证复印件（加盖公章）以 及《法定代表东说念主／肃肃东说念主身份解释书》（附件2）一式两份。   （2）债券执有东说念主为当然东说念主的，提交《授权寄托书》（适用于当然东说念主）原件（附 件3）、身份证复印件一式两份。 用度而导致受托管制东说念主未能代表其实时向刊行东说念主选用干系法律行径的风险与攀扯由 该等债券执有东说念主自行承担。   以上议案内容提请债券执有东说念主会议进行审议。                              岭南生态文旅股份有限公司   议案3：《对于债券执有东说念主不错以本身口头选用干系法律行径的议案》  鉴于岭南股份因流动资金不及无法兑付“岭南转债”本息，组成违约，不答应或 未完成授权受托管制东说念主代表其主义权柄的债券执有东说念主或未按时足额支付干系用度的 债券执有东说念主均不错以本身口头主义权柄，包括但不限于与刊行东说念主、担保方过头他责 任主体进行谈判，拿起民事诉讼或恳求仲裁，恳求并参与歇业法律设施等。  如以本身口头选用行径的部分债券执有东说念主与受托管制东说念主所代表的其他债券执有 东说念主在合并事项上概念不同，则该部分债券执有东说念主有权代表其本身主义各项权柄，受 托管制东说念主在该事项上所代表的债券执有东说念主执有债券的数目应扣除该部分债券执有东说念主 执有的债券数目。  以上议案内容提请债券执有东说念主会议进行审议。                         岭南生态文旅股份有限公司 附件1：授权寄托书（适用于机构）                 授权寄托书 寄托东说念主： 寄托东说念主调处社会信用代码： 寄托东说念主地址： 寄托东说念主法定代表东说念主／肃肃东说念主： 寄托东说念主电话： 寄托东说念主邮箱： 受寄托东说念主：广发证券股份有限公司 受寄托东说念主地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街2号618室 法定代表东说念主：林传辉   寄托东说念主行为岭南生态文旅股份有限公司2018年公开辟行可调节公司债券（证券 简称：“岭南转债”）的债券执有东说念主，现授权受托管制东说念主广发证券股份有限公司代表 寄托东说念主讹诈寄托东说念主干系选用诉讼、仲裁等方式条款债券刊行东说念主等干系主体兑付债券 本息、承担违约攀扯的各项权柄，包括但不限于：对干系攀扯方（包括但不限于债 券刊行东说念主、刊行东说念主的债权东说念主、刊行东说念主的骨子限度东说念主/控股推动等利益干系方）拿起包 括但不限于变现处分为岭南转债提供质押担保的金钱、诉讼、仲裁、照章恳求财产 保全、恳求强制本质、恳求及参与歇业设施等法律行径；行为债权东说念主代表东说念主选加入 或列席金融机构债权东说念主委员会并依据决议代表债权东说念主发表概念；寄托讼师、管帐师 等中介机构协助或代理寄托东说念主和／或受托东说念主处理上述事宜。                          （上述行径，以下简称“法 律行径”）。   受寄托东说念主代表寄托东说念主选用法律行径的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执 行费、讼师费、保全费、保全担保费、公证费、讼师及仲裁人差旅费等，以下简称“法 律用度”），由寄托东说念主按比例先行承担（寄托东说念主分担的用度野心方式为：预估法律费 用金额*寄托东说念主所执有本期债券的本金及利息占本期债券诉请金额总和的比例，本期 债券诉请金额指向寄托东说念主完好提交授权寄托材料且按时足额支付干系用度的投答应 票的债券执有东说念主所执有本期债券的本金及利息总和），先行承担法律用度的寄托东说念主 有权照章向刊行东说念主追偿先行承担的法律用度。受寄托东说念主将预估法律用度，并确立专 项账户用以经受债券执有东说念主汇入的前述款项，寄托东说念主需于受寄托东说念主向刊行东说念主选用法 律行径前将法律用度足额汇入专用账户，因寄托东说念主未能实时、足额汇入法律用度导 致债券受寄托东说念主不行实时选用法律行径的风险与攀扯由寄托东说念主承担。                      寄托东说念主（章）                           ：             寄托东说念主法定代表东说念主／肃肃东说念主（章）                           ：                           二〇二四年   月   日 附件2：法定代表东说念主／肃肃东说念主身份解释书           法定代表东说念主／肃肃东说念主身份解释书           先生／女士，在我司任      职务，是我司的法定代表 东说念主／肃肃东说念主。   特此解释。                机构称呼（盖印）                       ：                            二〇二四年   月   日 附件3：授权寄托书（适用于当然东说念主）                授权寄托书 寄托东说念主： 寄托东说念主身份证号： 寄托东说念主地址： 寄托东说念主电话： 寄托东说念主邮箱： 受寄托东说念主：广发证券股份有限公司 受寄托东说念主地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街2号618室 法定代表东说念主：林传辉   寄托东说念主行为岭南生态文旅股份有限公司2018年公开辟行可调节公司债券（证券 简称：“岭南转债”）的债券执有东说念主，现授权受托管制东说念主广发证券股份有限公司代表 寄托东说念主讹诈寄托东说念主干系选用诉讼、仲裁等方式条款债券刊行东说念主等干系主体兑付债券 本息、承担违约攀扯的各项权柄，包括但不限于：对干系攀扯方（包括但不限于债 券刊行东说念主、刊行东说念主的债权东说念主、刊行东说念主的骨子限度东说念主/控股推动等利益干系方）拿起包 括但不限于变现处分为岭南转债提供质押担保的金钱、诉讼、仲裁、照章恳求财产 保全、恳求强制本质、恳求及参与歇业设施等法律行径；行为债权东说念主代表东说念主选加入 或列席金融机构债权东说念主委员会并依据决议代表债权东说念主发表概念；寄托讼师、管帐师 等中介机构协助或代理寄托东说念主和／或受托东说念主处理上述事宜。                          （上述行径，以下简称“法 律行径”）。   受寄托东说念主代表寄托东说念主选用法律行径的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执 行费、讼师费、保全费、保全担保费、公证费、讼师及仲裁人差旅费等，以下简称“法 律用度”），由寄托东说念主按比例先行承担（寄托东说念主分担的用度野心方式为：预估法律费 用金额*寄托东说念主所执有本期债券的本金及利息占本期债券诉请金额总和的比例，本期 债券诉请金额指向寄托东说念主完好提交授权寄托材料且按时足额支付干系用度的投答应 票的债券执有东说念主所执有本期债券的本金及利息总和），先行承担法律用度的寄托东说念主 有权照章向刊行东说念主追偿先行承担的法律用度。受寄托东说念主将预估法律用度，并确立专 项账户用以经受债券执有东说念主汇入的前述款项，寄托东说念主需于受寄托东说念主向刊行东说念主选用法 律行径前将法律用度足额汇入专用账户，因寄托东说念主未能实时、足额汇入法律用度导 致债券受寄托东说念主不行实时选用法律行径的风险与攀扯由寄托东说念主承担。                     寄托东说念主（署名）                           ：                     二〇二四年   月    日