证券代码：002749      证券简称：国光股份        公告编号：2024-065 号 债券代码：128123      债券简称：国光转债               四川国光农化股份有限公司          对于“国光转债”转股价钱养息的公告    本公司及董事会举座成员保证信息流露的骨子果真、准确、无缺，莫得伪善  记录、误导性述说或要紧遗漏。   至极辅导：   一、对于“国光转债”转股价钱养息的洽商章程   四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日公成就 行了 320 万张可养息公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123），把柄 《四川国光农化股份有限公司公成就行可养息公司债券召募流露书》刊行条件以及 中国证监会对于可养息公司债券（以下简称“可转债”）刊行的洽商章程，“国光 转债”在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股 价钱相应养息（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转股价钱养息公 式如下：   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为养息后转股价；P0 为养息前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱养息，并 在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱养息的公告，并于公告 中载明转股价钱养息日、养息成见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱养息日为 本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后，养息股份登记日之前，则该握有东谈主的 转股央求按公司养息后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券握有东谈主的债权益 益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可养息公司债券握有东谈主权益的原则养息转股价钱。洽商转股价钱养息 骨子及操作成见将依据届时国度洽商法律规章及证券监管部门的洽商章程来制定。   二、本次“国光转债”转股价钱养息原因及后果   （一）转股价钱养息原因   公司诀别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十次会 议和 2023 年度推动大会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配决策的议案》，同 意公司以明天实施分配决策时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全 体推动每 10 股派发现款股利 2.50 元（含税）。董事会审议利润分配决策后至实施 权益分配股权登记日历间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调 整分配总数”原则实施分配。   公司将于 2024 年 5 月 28 日（股权登记日）实施 2023 年年度权益分配，除权除 息日为 2024 年 5 月 29 日。具体骨子详见公司刊登于指定信息流露媒体《证券时报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分配实施公告》。   （二）转股价钱养息后果   把柄公司《公成就行可养息公司债券召募流露书》刊行条件以及中国证监会关 于可转债刊行的洽商章程，“国光转债”的转股价钱养息如下：   P1=P0-D=12.56-0.25=12.31 元/股   养息后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日奏效。   特此公告。                                  四川国光农化股份有限公司董事会